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中兴通讯:聘任徐子阳为公司总裁

来源:   作者:   发布时间: 2018-07-06 08:45:20

 中兴通讯股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于2018年 6月29日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第七届董事会第三十二次会议的通知》。2018年7月5日,公司第七届董事会第三十二次会议(以下简称“本次会议”)以电视电话会议方式在公司深圳总部等地召开,本次会议由董事长李自学先生主持,应到董事8名,实到董事7名,委托他人出席董事1名(独立非执行董事吴君栋先生由于工作原因未能出席本次会议,已书面委托独立非执行董事Yuming Bao(鲍毓明)先生行使表决权),公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。

谨此提述本公司于2018年6月12日发布的《关于重大事项进展及复牌的公告》。公司董事会收到赵先明先生、徐慧俊先生、庞胜清先生、熊辉先生、邵威琳先生分别向公司董事会提交的《辞职报告》,赵先明先生提出辞去公司总裁职务,徐慧俊先生、庞胜清先生、熊辉先生提出辞去公司执行副总裁职务,邵威琳先生提出辞去公司执行副总裁兼财务总监职务;上述人员已分别确认与公司董事会无不同意见,亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于聘免高级管理人员的议案》,决议内容如下:

1、同意不再聘任赵先明先生为公司总裁。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、同意不再聘任徐慧俊先生、张振辉先生、庞胜清先生、熊辉先生、邵威琳先生为公司执行副总裁,不再聘任邵威琳先生为公司财务总监。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

3、同意聘任徐子阳先生为公司总裁。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

4、同意聘任王喜瑜先生、顾军营先生、李莹女士为公司执行副总裁;并同意聘任李莹女士兼任公司财务总监。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

上述新任高级管理人员任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时(即2019年3月29日)止。

赵先明先生、徐慧俊先生、张振辉先生、庞胜清先生、熊辉先生、邵威琳先生将不在公司任职。

公司独立非执行董事发表如下独立意见:

本次聘任的高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格,本次高级管理人员的聘免程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意关于公司高级管理人员的聘免决定。

截至本公告日,赵先明先生、徐慧俊先生、张振辉先生、庞胜清先生、熊辉先生分别持有公司A股488,636股、756,851股、218,400股、733,682股、10,000股。赵先明先生、徐慧俊先生、张振辉先生、庞胜清先生、熊辉先生、邵威琳先生离任后,相关股份变动仍遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会

 

2018年7月5日

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